【金融犯罪対策部】金融犯罪対策（企画・管理／高度化推進担当）
想定年収
650万円 ~ 1,100万円
勤務地
東京都
従業員数
664名（単独、2025年3月）
仕事内容
金融犯罪全般（AML、CFT、CPF、経済制裁違反、不正アクセス・不正送金、デビット
カード不正利用など）に関する防止策の企画・高度化推進業務を担当いただきます。
本ポジションは、金融犯罪対策部の中でも「計画策定・態勢高度化・経営/当局対応」
を担う企画管理グループの中核人材としての採用です。
全体構想・統制・仕組み作りをリードできる方を対象としています。
【ミッション】
金融犯罪対策におけるリスクベース運営への転換をリードし、
経営・当局に耐えうる統制設計および説明基盤の高度化を推進いただきます。
【詳細】
・ 金融犯罪対策全体の企画・高度化推進（AML/CFT/CPF/制裁・不正対策横断）
・ 金融犯罪リスク評価・年度計画の策定、進捗管理（PDCA 統制）
・ リスク低減措置・顧客格付・KRI/KPI 等の設計・見直し
・ 金融庁・警察等への説明資料作成、当局対応・折衝（主に企画・説明役）
・ 金融犯罪対策システムの企画・高度化（業務要件整理・優先度設計）
・ インシデント発生時の全体統括・再発防止策の企画
【特徴・魅力】
・ 当局対応（FSA/警察）に企画責任者として直接関与可能
・「設計～実装～運用」まで一気通貫で関与可能（分断されていない環境）
・ AML・不正・認証・UX領域を横断した統合的な金融犯罪対策に関与可能
・ ネット銀行ならではのスピード感で、施策を短期間で実装・検証可能
【入社後の育成プラン・キャリアパス】
・ 研修：入社後1週間程度で業務内容・システム説明を実施
・ キャリアパス：
・ スペシャリストまたはマネジメントへの道を適性・意向に応じて選択可能
・ 金融犯罪対策の企画経験を活かし、組織運営や後進育成へ
・ CAMS などの資格を取得、専門家として活躍
【業務事・プロジェクト事例】
・ 顔認証サービス「LIQUID Auth」による本人確認強化
・ フィッシング対策としてスマート認証 NEO による承認番号入力必須化
・ 暗号資産交換業者への資金移動制限（口座開設後・電話番号変更後）
・ ATM 引出し限度額の引下げなどの不正出金防止策
仕事内容変更範囲
会社の指示する業務
職位
ー
募集背景
取引額・量の増加に伴う業容拡大と、巧妙化する金融犯罪への対応強化のための体制強化です。
近年、振り込め詐欺や投資詐欺、不正アクセス、不正送金などが増加しており、国際的なAML/CFT対策の高度化が求められています。
当社でも金融犯罪対策の高度化を日々推進しています。
募集人数
1人
応募条件
技能/経験
必須】
・ 金融機関等における金融犯罪対策の
「統制・リスク管理・企画」いずれかの実務経験（目安5年以上）
・ リスクベースでの管理態勢設計（リスク評価・統制設計等）の経験
・ AML/CFT 等の規制要請から業務や仕組みを構築した経験
・ 経営層・当局向け資料の構成・説明を行った経験
【歓迎】
・ 有効性検証、リスク評価、KRI/KPI 設計等の経験
・ 規程・ルール・業務フローの新規設計・改定経験
・ 経営会議・委員会向け説明、当局ヒアリング対応経験
・ AML/CFT 関連システムの要件定義・高度化経験
・ CAMS 等の専門資格保有、または取得意欲
※オペレーション中心のご経験（モニタリング・審査等）のみの場合、
本ポジションとは適合しない可能性があります
学歴
大学
職務経験
要 (2年以上)
業界経験
要
年齢
年齢制限不問
英語力
不問
その他語学力
語学力詳細
ー
勤務条件
雇用形態
無期雇用
試用期間
有り(6ヶ月)
給与
月給制
年収：650万円 ~ 1,100万円
月収：45万円～
月額基本給：45万円～
※給与額はスキルと経験を考慮し決定します
賞与・インセンティブ
年1回 昨年実績：6月
※賞与：年1回（6月、別途特別賞与を支給する可能性あり）
昇給
有り 年1回 / 7月
勤務地
東京都
中野区中野二丁目24番11号 住友不動産中野駅前ビル
交通手段1 沿線名：JR/東京メトロ 駅名：中野 最寄駅から：徒歩1分
勤務地変更範囲
出向
就業時間
09:00～17:20
休憩時間：60分
残業：月20時間～30時間程度
フレックスタイム制
・勤務形態：フルフレックスタイム制（コアタイムなし）
・所定労働時間：7時間20分（休憩1時間）
※原則出社
残業手当
通常の残業代
通勤手当
交通費：全額支給
その他手当
休日・休暇
週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始
年間休日：120
年間有給休暇：有給休暇は入社時から付与されます
( 入社7ヶ月目には最低10日以上 )
【休日・休暇詳細】
・週休2日制（土・日）
・祝日、年末年始（4日）
・有給休暇（入社後即日付与）
・リフレッシュ休暇（3日）
・1週間連続休暇、慶弔休暇等制度あり
・育休・介護休職制度あり（育児休業中の一部給与補填制度あり）
社会保険
雇用保険, 健康保険, 労災保険, 厚生年金
福利厚生
＜福利厚生＞
・通勤手当（会社規定に基づき支給）
・確定拠出年金制度
・総合福祉団体定期保険
・社内外研修制度
・自己啓発支援・資格取得推進制度
・会員制福利厚生サービス
・ピアボーナス制度（Unipos）
・慶弔見舞金制度
＜保険制度＞
・各種社会保険完備
受動喫煙対策
就業場所 全面禁煙
※敷地内禁煙（屋内喫煙可能場所あり）
備考
本求人要項の表示年収はあくまでも目安で、実際には前職年収を参考にしつつ、類似業務を行う社員とのバランス等を考慮してご提示します。
選考内容
選考プロセス
適性試験：無し 、 面接回数：3回
求人No.：NJB2347883
最終更新日：2026/5/8
企業情報
企業名
住信SBIネット銀行株式会社
代表者名
代表取締役社長（CEO） 円山 法昭
設立
1986年6月
従業員数
664名（単独、2025年3月）
資本金
4,600,000,000円
本社所在地
〒106-6219 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー
株式公開
未公開
日系・外資
日系
事業内容
銀行業
事業に関する特色
住信SBIネット銀行は三井住友信託銀行グループとSBIグループが2007年に開業した実店舗を持たないインターネット銀行です。金融×テクノロジーを軸に、預金・決済・融資・資産運用までをワンストップで提供するフルバンキング型のデジタルバンクとして成長してきました。開業後17年で840万人超のお客さまと10兆円の預金残高を擁す規模に成長、現在も積極的な業務拡大を続けております。
「金融業界×IT」という分野は、これからより一層伸びる、発展途上の市場です。開業時からこの未来を見据えて誕生した当社は、スマートフォンやアプリにシフトしてゆく潮流を早々に捉えてバンキング機能として実装、さらに他社に先駆けてAPI連携の実現や、BaaS（Banking as a Service）、いわゆる組み込み型金融サービスとして、NEOBANKサービス2020年にリリース・展開してまいりました。NEOBANKサービスは約4年で国内プライム上場企業を中心にすでに20社と提携を実現、社会に新しい価値を提供することを実現しています。
2025年10月1日よりNTTドコモグループの一員となり「最先端のテクノロジーの活用により、“銀行機能”をあらゆる業種・サービスに溶け込ませていくことで、豊かさが循環する社会の実現を目指す」というブランドコンセプトに加え、「ドコモグループの銀行としてのさらなる成長」も目指しております。
これを機に、新ブランド「d NEOBANK」が始動。ドコモグループの顧客基盤・デジタル接点と、当社が培ってきた銀行機能・テクノロジーを融合し、d払い・dポイント・dカードなどと連携した「銀行を意識させない金融体験」の実現に挑戦しています。
私たちは、単なるネット銀行ではなく、金融機能をあらゆるサービスや日常に溶け込ませる“次世代の銀行”を目指しています。
旧来の枠組にとらわれない柔軟性を持ち、顧客目線で事業・サービスを成長させていきたい仲間を銀行・金融業界にとどまらず、幅広く募集しております！
会社の特色
【株式構成】
株式会社NTTドコモ 55.37％
三井住友信託銀行 株式会社 44.63％
【特徴】
■既存のインターネット銀行の枠組みにとらわれず、証券・損害保険・クレジットカード・Eコマース決済等の幅広い金融関連サービスを、お客さまの多様なニーズに応じて提供しています。
■フラットな社風で、意欲のある方には業務をお任せする社風です。中途社員の方も多く、馴染みやすい環境です。
■少数精鋭で、一人ひとりが果たす役割が大きく、裁量権を持って働ける環境です。
■ネット銀行の分野は急速な勢いで伸びており、今後も市場が拡大する業界です!
■NEOBANK®をブランド名として採用して、「銀行」という形にこだわらず、「銀行機能」をあらゆる業種に溶け込ませることで、世の中をより便利にする様々なサービスを提供していきます。
【評価と実績】
・Forbes 2025 World’s Best Banks 日本No.1を獲得
・CNBC Best Banks Asia-Pacific 2024 日本No.1を獲得
・J.D. パワー2024年個人資産運用顧客満足度調査 ネット銀行部門No.1を獲得
・オリコン顧客満足度 Ⓡ ランキング銀行カードローン 2025年1月No.1を獲得
【特設ページ】
https://www.netbk.co.jp/contents/neobank/
その他の特色
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売上実績
求人No.：NJB2347883
最終更新日：2026/5/8
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- 【システム開発部/イノベーションラボG】DX企画/推進
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- 受信業務（市場事務）
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