内部統制・SOX・コンプライアンス／商社の求人・転職情報
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【業務内容】
内部統制監査チームのチームリーダー(管理職)候補として、以下の業務を担当いただきます。
1. 内部統制(J-SOX) 監査の推進 → 2029年度までは次期基幹システム更改に伴う対応が大半を占めます。
2. ITやDXの知見を活かした、監査業務のDX化・高度化の推進
3. 監査部主管システムに関する運用・保守
【業務詳細】
1. 内部統制監査の推進
- 次期基幹システム更改に伴う内部統制文書の見直し・変更対応
- 基幹システムの要件定義書や設計書を読み込んだ上での文書化支援
- 次期基幹システムPMOとの連携（開発フェーズや運用設計における内部統制関連の支援も含む）
- 変更内容における外部監査人への確認
2. 文書化支援
- 営業部局やコーポレート部局における運用変更、新規取引開始、システム導入等に伴う内部統制文書の作成・変更支援
- 親会社方針・基準を踏まえた内部統制対応の整理及び社内展開
- 次期基幹システム更改に伴う内部統制文書の見直し・変更対応
3. 整備状況評価及び運用状況評価
- 内部統制文書に基づく整備状況評価・運用状況評価の実施及び取りまとめ
4. 外部監査人(監査法人)対応
- 外部監査人との協議・調整
- 関連資料・証跡の準備・提出及び指摘事項対応
5. 親会社対応
- 親会社からの内部統制監査に関する指示・依頼・報告・照会への対応
6. 監査業務のDX化・高度化の推進
- 手作業中心の監査業務から自動化・データ活用を前提とした監査への移行を企画・推進
- 監査業務の高度化に向けた仕組みづくり
7. 主管システムに関する運用・保守
- ワークフローやRPA、進捗管理ツールなど監査部が主管として導入・利用している各種システムの運用・保守
- 利用部門・ベンダーとの調整、改善検討
【ポジション魅力】
- 内部統制監査を専門とする少数精鋭のチームで、個々の裁量と責任が大きく、主体的に業務を進められる環境です。
- 次期基幹システム更改という全社的な重要プロジェクトにおいて、内部統制対応の中核として、文書整備から外部監査対応まで一連のプロセスをリードする経験を積むことができます。
- 親会社、各事業部門、IT部門、外部監査人など、多様な関係者と関わりながら、ガバナンス全体を俯瞰する視点が養われます。
- 監査業務のDX化・高度化を自ら企画・推進できるため、単なるチェック業務にとどまらず、「仕組みをつくる監査」「価値を生む内部統制」に携わることができます。
- 管理職候補として、チームマネジメントや人材育成を通じて、将来を見据えた内部統制・監査体制の構築に関与できます。
- 専門性を尊重し合いながら、落ち着いた雰囲気の中で腰を据えて仕事に取り組める職場です。
【当社について】
三菱商事100％G企業で、石炭・鉄鉱石や、アルミ・銅・貴金属、さらにはニッケル・クロム・レアメタル等の原料・素材などを含む金属資源全般を総合的に取り扱う金属商社です。
【RtM】とは Resource to Market の略称で、「金属資源を市場へ」すなわち最良の形で「金属資源のサプライヤーとユーザーを結び付ける」ことを企業活動の根幹とし、地球環境の保全に努めつつ、持続的な社会の発展に貢献していくという私共の思いを表しています。
・内部統制監査(J-SOX)、業務監査、IT監査、IT部門等(システム開発・運用・管理、またはそれに準ずる業務)における実務経験
・関係部門(IT部門、営業部門、経理部門等)や外部監査人と連携し、文書整備・業務改善を主体的に推進できるコミュニケーション能力
■歓迎条件：
・システム開発における上流工程(企画・要件定義・基本設計等)のマネジメント経験
・コンサルタントとしての業務経験
・業務プロセスのDX化・業務改革の推進経験
・IT系監査の実務経験(システム監査、セキュリティ監査、IT統制評価等)
・監査関連資格：CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、システム監査技術者など
・情報セキュリティ関連資格：CISM(公認情報セキュリティマネージャー)、情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)など
・監査の高度化に関する資格：G検定、DS検定など
■求める人物像
・マネジメント・リーダーシップを発揮し、チームを牽引できる方
・ITやDXに関する知見を活用し、内部統制・監査業務の高度化・効率化を企画・推進できる方
・監査を「守り」だけでなく、「仕組みづくり」として捉えられる方
・経営・現場・外部監査人・親会社をつなぐハブとして機能できる方
・大規模システム変更に伴う不確実性の中でも主体的に行動できる方
・メンバー育成や役割設計を通じて、組織力の向上に貢献できる方
・チームリーダー候補として、課題整理・進捗管理・メンバー支援を行えること
東京都
867 万円 ~ 1,244 万円
プライム上場専門商社
１．各部署に対する監査の実施
２．国内、海外の関係会社に対する監査の実施
３．J-SOX対応
【組織の特徴】
公正、独立の立場で、グループのガバナンス、リスクマネジメントの状況、並びに内部統制の有効性、適正性を評価し、改善提案することで企業価値向上に寄与することがミッションです。
監査業務、J-SOX評価業務を中心に業務をしていき、将来的には希望に応じて他の管理部門や海外駐在などへとキャリアを広げることも可能です。
・ビジネスレベルの英語力
（TOEIC650点以上、メール・電話対応可能なレベル）
・簿記２級レベル
・Microsoft Officeスキルの実務レベル（Excel関数、PowerPoint資料作成等）
・海外出張できる方
【歓迎】
・上場企業で内部監査、内部統制関連の業務経験者
・CIA（公認内部監査人）の有資格者
・監査法人での業務経験者
東京都
750 万円 ~ 1,100 万円
内部統制メンバー：大手商社子会社・東京都城南エリア
物流ビジネスの高機能化・事業拡大・海外展開の進展に伴い、内部統制・コンプライアンス体制の一層強化のため、以下業務を行っていただきます。
・内部統制（J-SOX対応含む）・改善活動の推進
・重要リスク選定・フォローアップ
・CSA（Control Self Assessment）によるリスクマネジメント体制の構築・運用
・事業法令対応（遵守体制の構築、モニタリング、有事対応）
■入社後にお任せしたい業務
・重要リスク選定・フォローアップ/CSAによるリスクマネジメント強化
・事業法令関連の遵守体制構築、モニタリング、有事対応
・関係会社管理体制強化
・J-SOX及び業務プロセス管理体制の確立・強化
・上記業務の標準化（属人化排除）・効率化
■所属部門
・経営管理本部 業務統制部
■キャリアパス
チームリーダー候補として、将来的にはチームマネジメントも担当いただく想定です。
■魅力
・単なる統制運用担当ではなく、事業拡大・高度化に伴うリスクに対して「守り」と「攻め」の両面から事業を支える
・経営・環境・リスクに対して高いセンシティビティを持ち、具体的な施策をタイムリーに実行
・属人化を排し、仕組み化・再現性のある統制を志向する方にとって、組織づくりから関わることができる貴重な機会
■就業環境：
残業時間は閑散期は月10～20時間程度、繁忙期は月30～40時間程度。なお実働7時間15分となるため、一般的な8時間勤務と比較するとそこまで多くなりません。月10日程度の在宅勤務の活用実績があり時差出勤も可能、服装自由、年間休日125日と、働きやすい環境です。
※2024年にオフィスリノベーション済。オフィスは非常に綺麗です。
・事業会社での内部統制（J-SOX含む）・内部監査・リスクマネジメント（CSA/ERM）・コンプライアンス業務
・監査法人・コンサルファームでのアドバイザリー業務（内部統制構築支援、J-SOX評価等）
・経理・財務・法務等の管理部門における統制関連業務
■歓迎
・CIA、CFE、CISA等資格
・商社、インフラ・プロジェクト、事業投資に関する知見・経験
・チームリーダー経験
・Power Platform等の業務効率化ツールを用いた業務効率化経験
■求める人物像
・内部統制、リスクマネジメント、コンプライアンス領域での実務経験の深さ
・論理的思考力と構造的にリスクを整理する能力
・現場とのコミュニケーション力、関係者を巻き込む推進力
・主体的に判断・行動できる姿勢
・仕組み化・標準化を志向するマインドセット
東京都
500 万円 ~ 800 万円
・重要リスク選定・フォローアップ
・CSAによるリスクマネジメント体制の構築・運用
・事業法令対応（遵守体制の構築、モニタリング、有事対応）
・重要リスク選定・フォローアップ/CSAによるリスクマネジメント強化
・事業法令関連の遵守体制構築、モニタリング、有事対応
・関係会社管理体制強化
・J-SOX及び業務プロセス管理体制の確立・強化
・上記業務の標準化（属人化排除）・効率化
■所属部門
・経営管理本部
・経験：内部統制構築、J-SOX、経理財務、法務 経験5年以上
・資格：CIA、CFE、CISA
東京都
500 万円 ~ 800 万円
東証プライム上場の商社
具体的には）
・契約書作成、チェック
・事業部門からの法務相談対応
・紛争処理、訴訟対応（顧問弁護士と連携）
・コンプライアンス関連業務
・内部統制の推進
・その他 商事法務（株主総会、取締役会等の助言）
・ご経験により部門マネジメント
・事業会社にて法務業務のご経験をお持ちの方
・法的知見を有し、バランス感覚をもって関係者との交渉・調整ができる方
・組織マネジメント（管理職の場合）
【歓迎要件】
・商社にてご就労経験をお持ちの方
・少人数法務組織の中核として、実務を主体的に推進いただける方
・経営陣・事業部門と円滑にコミュニケーションできる方
京都府
750 万円 ~ 900 万円
コンプライアンス体制整備、各国腐敗行為防止法への対応、グループ内のコンプライアンス教育、違法・違反行為への対処等のコンプライアンス業務全般
②物流コンプライアンス
安全保障貿易管理に関連する業務全般、外為法、米国経済制裁、米国再輸出規制への遵守対応、取引審査、相談案件対応、教育研修、国内外グループ会社の体制構築・整備支援、関係団体活動（日本貿易会、CISTEC等）、経産省対応窓口（CP届出、包括承認取得、立入検査等）
③貿易管理課
国内外貿易管理に関するグループ施策の企画立案・運営と、経済連携協定の適正利用やAEO事業者としての業務の適正運営を含むグループ内の関税コンプライアンス推進に関する業務
・中堅レベルのコンプライアンス業務経験
・相談者等へのインタビュー対応などを主担当としてハンドルした経験
・TOEIC730点以上
・貿易管理関連施策の企画立案・運営経験
希望条件
・外為法および輸出関連法規への一定の知見
・輸出取引審査の経験者（期間は問わず）
・通関士資格
・ビジネスレベルの英語能力
東京都
800 万円 ~ 1,500 万円
非公開
・リスク管理（商取引審査・信用供与審査 等）
・業法管理（取引に関する各種業法の管理）
・在庫管理（数量・保有期間等、リスク在庫資産の適正化）
・法務関連（基本条項等の契約書チェック、印紙税、親会社専門部署に対する確認等）
・その他バックオフィスに関わる業務
・決算書が読める方
・与信審査のご経験3年以上
・英語力(読み書き可能レベル）
【歓迎】
・リスクマネジメント経験
・商社での貿易知識のある方
・金融業界でのご経験
東京都
542 万円 ~ 837 万円
日本本社にて数ヶ月の研修を経て、現地法人へ駐在いただきます。駐在期間は5年を予定していますが延長も可能です。
※現地の状況をご説明させていただく、カジュアル面談も実施可能です※
■具体的には
・海外法人の経理を中心とした管理部門業務全般
（経理、人事、総務、契約関連など）
・日本本社へのレポーティング
■海外拠点 イタリア・ミラノ
・海外拠点での管理業務経験者
・ビジネスレベルの英語力（TOEIC700点以上もしくはビジネス使用経験）
複数あり
900 万円 ~ 1,200 万円
石光商事株式会社
【業務内容】
・連結、単体決算の開示関連業務（有価証券報告書作成を含む）
・内部統制関連業務
・経営分析、管理資料の作成
・予算、中期経営計画の立案およびその進捗管理
・チームマネジメント業務 等
・有価証券報告書の作成経験（8～15年）
・上場企業における開示経験
・有価証券報告書のポイントチェック経験
【歓迎】
・上場企業における経営管理経験
・英語力
兵庫県
600 万円 ~ 800 万円
大手商社グループの専門商社
■内部監査（営業・管理など各部署）の実施
・ヒアリング、証憑確認、実査等
・規程・手順との整合性の確認
■監査調書・監査報告書の作成
■監査指摘事項に対する改善フォローアップ
■内部統制評価（J-SOX）に関する評価支援
■親会社監査組織による監査への対応（資料提出、質問への回答等）
※経験やスキルに応じて、担当範囲や役割を決定します。
・企業での内部監査または内部統制（J-SOX 等）に関する実務経験（2年以上）
・基本的なPCスキル（Word／Excel／PowerPoint 等）
■歓迎要件
・内部監査に関する資格（QIA／CIA／CISA／簿記2級等）
東京都
680 万円 ~ 900 万円
プライム上場老舗商社
1）契約法務: 国内外（和文・英文）の各種契約書の作成・審査（起案から交渉支援まで）
2）法的アドバイス: 営業部門や子会社からの新規事業・既存事業に関する相談対応
3）コンプライアンス対応: 内部通報窓口の運営、コンプライアンスリスクの管理、社内研修の企画・講師
4）知財管理: 特許・商標出願等の知的財産権マネジメント
5）戦略法務・その他: M&Aにおける法務デューデリジェンス・登記手続、訴訟対応、弁護士・弁理士との連携
・企業法務の実務経験
・国際法務経験: 英文契約書のリーガルチェックおよび作成経験をお持ちの方
■歓迎要件：
・内部通報制度の相談対応経験（ハラスメント相談等）
・上場企業での法務実務経験
・法務以外の隣接領域（税務・会計・監査・情報システム・人事労務等）の知見・経験
東京都
630 万円 ~ 960 万円
専門商社
【募集背景】
・部門強化に伴う増員。
【職務概要】
・同社各部門および各業務に対する内部監査、内部統制をお任せいたします。
（1）業務監査対応
・中期・年度監査計画および監査実施計画策定
・監査実施の報告
・コンプライアンス監査対応
・リスクマネジメント評価
・業務監査支援
・監査対象部門の業務改善支援
・コンプライアンス遵守を徹底する為の啓蒙活動
・内部監査の売掛金残高監査調査表における指摘事項事項抽出
（2）内部統制対応
・J-SOX対応
・業務プロセスにおけるフローチャートの構築
・業務記述書 等の文書作成
・リスクコントロールマトリクス
・その他内部統制文書の作成及び体制整備支援
・内部統制観点からの回答に対する精査の業務
[組織]
・内部監査室（10名）への配属となります。
・以下のような経験（通算3〜5年程度以上）に基づく内部統制・内部監査に関する深い理解。
→監査法人における会計監査・内部統制監査の経験。
→内外大手企業（商社・銀行・メーカー等）の内部監査部門における監査経験
・TOEIC(R)テスト500点以上の英語力
・普通自動車運転免許
■歓迎条件：
・公認内部監査人の資格を有する方
東京都
630 万円 ~ 960 万円
実際に担当いただく業務内容は、ご経験・適性・組織状況により決定し、オーバーラップして対応いただく場合がございます。
①IPO推進
中核メンバーとしての業務をお任せいたします。
社長・CFO・管理部門役員とともに、主に会計・内部統制分野の体系構築を推進いただきます。
・内部統制、ガバナンスの推進
・J-SOXの整備（3点セットなど）
・税務会計から財務会計への移行
・会計における諸規定、ルールの策定
・海外子会社との連結決算体系構築
・その他特命事項 等
②内部監査・内部統制
監査部門にて、以下のような業務をお任せいたします。
・内部監査（とくに会計監査）
・内部統制、J-SOX対応
・各種ルール策定、環境整備
・コンプライアンス推進
③経理
経理部門にて、本社またはグループ会社の経理実務をお任せいたします。
・単体決算（月次、四半期、年次）
・連結決算（国内子会社）
・税務申告
・予実管理、差異分析
・債権・債務、売掛金・買掛金の管理
・出納業務 等
【必須】・上場企業またはIPO準備企業における経理実務経験、もしくは監査法人等におけるIPO支援業務経験
②内部監査・内部統制
【必須】・会計監査の実務経験、もしくは上場企業における経理実務経験
③経理
【必須】・事業会社における経理実務経験
①②③共通
【歓迎】・公認会計士または日商簿記1級レベルの知見
・連結決算の実務経験
・ビジネスにおける英語使用経験
兵庫県
500 万円 ~ 1,000 万円
株式会社内村
原則、日本本社にて数ヶ月の研修を経て、現地法人へ駐在いただきます。駐在期間は5年を予定していますが延長も可能です。
※現地の状況をご説明させていただく、カジュアル面談も実施可能です※
■具体的には
・海外法人の経理を中心とした管理部門業務全般
（経理、人事、総務、契約関連など）
・日本本社へのレポーティング
■海外拠点 アメリカ・アトランタ
・海外拠点での管理業務経験者
・ビジネスレベルの英語力（TOEIC700点以上もしくはビジネス使用経験）
【歓迎条件】
・海外駐在経験者
複数あり
900 万円 ~ 1,200 万円
株式会社東陽
■業務詳細
＜J－SOXを含む内部統制に関する監査＞
・内部統制の評価者として、内部統制全般の整備・運用状況の有効性の評価
・金商法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度の構築支援、体制整備後の評価の実施
■業務監査
・年間を通じた本社及び子会社の各部門及び各拠点に関する業務監査の実施
・内部統制のご経験ある方
・普通運転免許
愛知県
800 万円 ~ 1,000 万円
エレクトロニクス独立系総合商社
事業を分散させることで、不況にも強い経営基盤を誇ります。今後は自動運転技術や仮想現実、通信セキュリティ、環境保全や医療福祉など、あらゆる領域でも世の中を支える世界最強の黒子となり、売上高兆円規模の世界の競合とも伍して戦える「グローバル競争に勝ち残る企業」を目指します。
■業務内容：
当社の内部監査担当を募集しております。
将来的には当社の中核メンバーとして活躍を期待しております。
■業務詳細：
ご経験に合わせて下記いずれかの業務をお任せします。
ご経験に合わせてお任せするためご安心ください。
・J-SOX整備・運用評価
・J-SOX整備段階IT統制評価
・内部監査（計画立案・実施）
・内部統制報告書作成
・経営層および部門長への監査結果の報告
・海外事業所、海外グループの対応
・国内グループ企業の対応
・社内への改善提言、改善状況のフォローアップ
■キャリアパス：
入社後はJ-SOX評価から初めて頂き、当社の業務に慣れて頂きましたら、業務監査等にも対応頂けます。
当社は海外事業所もあるため、英語を活用した業務に携わることも可能な環境です。
■組織構成：
当社の内部監査の部署は9名にて構成されており、男女半分ずつくらいの割合となります。
■就業環境：
月平均残業20時間以下、テレワークを活用しており比較的自由度高く就業頂くことが可能な環境です。
現在も４割の交代出社でリモート環境を継続しています。
出張は国内は月1回ほど、海外を担当する場合は年２～3回ほど可能性がございます。
・内部監査業務の経験をお持ちの方
※監査法人のご経験がある方も歓迎です。
東京都
600 万円 ~ 750 万円
多角事業を展開する優良商社
■職務内容
決算及び子会社の管理・税務を担当いただきます。
・単体決算
・連結決算作成業務
・子会社管理
・取引審査
・資金管理
・内部統制
・財務・経理の実務経験をお持ちの方
・連結決算対応経験のある方
【歓迎条件】
・有価証券報告書作成経験のある方
複数あり
600 万円 ~ 1,000 万円
岡谷鋼機株式会社
【部署】
経理本部 リスク管理部
【部署のミッション】
・取引先の与信管理を実施し、貸倒れ損失の発生防止
・国内、海外子会社の与信管理のサポート・指導
・債権・債務の管理、債権保全の実施
・ビジネスリスク・トラブルの発生防止
【業務内容】
・取引先（与信先・仕入先）の調査、業績・財務内容の分析。
決裁者が可否判断をするための与信コメントを作成
・営業部署からの与信相談への対応
・債権・債務の管理（主に滞留債権の管理、解消に向けて営業部署と協議）
・ビジネスリスク・トラブル未然防止への対応
【仕事の価値・やりがい】
・与信管理を通して、会社の損失防止に寄与すること
・営業部署と一緒になって、ビジネスリスクをヘッジしながら商売を形作っていくこと
【期待する役割】
商社である同社を中心に、海外を含むグループ全体の与信・ビジネスリスクの管理を統括するリスク管理部門の中核人材として活躍を期待。
【身につけられるスキル】
・企業の業績・財務内容の分析、与信評価の経験
・債権保全に関する法的知識・実務経験
・商社の多種多様な取引形態に関する知見
【想定されるキャリアパス】
5年後に部署の中核人材、また10年後に部署のマネジメントを担える人材に育って頂くことを期待します。
商社で与信管理に関する業務の経験があること（３年以上）
■必須条件：上場企業の管理部門での勤務経験。管理部門に関する一定の知識・経験
■歓迎条件：日商簿記検定３級以上（昇格時必須）、コミュニケーション能力の高い方
愛知県
700 万円 ~ 1,000 万円
加藤産業株式会社
【業務改善】
各部署の業務プロセスに関するヒアリング、現状分析（As-Is）
業務フロー図等の作成によるプロセスの可視化
課題特定、改善策の立案（システム化、ツール導入、手順変更等）
あるべき姿（To-Be）の設計、関係部署との合意形成
改善策の実行支援、効果測定、定着化フォロー
【ＩＴ内部統制（J-SOX対応）】
ＩＴ全般統制（ITGC）、ＩＴ業務処理統制（ITAC）に関する規程・手順の整備、見直し
リスクコントロールマトリクス（RCM）、業務記述書、フローチャートの作成・更新
統制活動の運用状況モニタリング、有効性評価（自己点検）
内部監査部門や監査法人との連携、監査対応（資料提出、質疑応答）
統制上の不備事項に対する改善策の立案・実行支援
【現場教育・啓蒙】
改善された業務プロセスやＩＴ統制に関する社内研修の企画・実施、啓蒙活動
将来的には、全社的な業務改革プロジェクトの推進リーダーや、ＩＴガバナンス・リスク管理領域の専門家としてのキャリアパスが考えられます。業務とＩＴ、統制のバランスを取りながら会社全体の最適化に貢献できる役割です。
業務改善、又はＩＴ内部統制（J-SOX等）に関する知識・実務経験（整備、運用、評価、監査対応のいずれか）
業務プロセスの分析、可視化（フローチャート作成等）のスキル
【任意】
卸売業または関連業界の業務知識
内部監査（ＩＴ監査含む）の経験
プロジェクトマネジメントの経験
情報セキュリティに関する知識・実務経験
システム開発・導入プロジェクトへの参画経験
兵庫県
500 万円 ~ 900 万円
◇グローバルコンプライアンス体制強化
・コンプライアンス委員会の事務局運営、社内規程の整備、
・社内コンプライアンス相談・内部通報対応、教育・啓蒙、国内外の事業会社管理支援
◇贈収賄リスクのマネジメント
・パートナーデューディリジェンスを含む取引審査、各種モニタリング、当局からの調査対応
◇トレードコンプライアンス
・安全保障貿易管理、制裁スクリーニング
・企業における法務・コンプライアンス関連の実務経験（5年程度）
・英語力：TOEIC700点以上+海外案件を英語で遂行した経験
■歓迎要件
・コンプライアンス事案・内部通報対応、贈収賄防止体制構築、安全保障貿易管理、または制裁スクリーニングいずれかの実務経験
・海外弁護士等と専門性の高いコミュニケーションが可能な英語力
・弁護士資格（海外の資格を含む）保有者
東京都
680 万円 ~ 1,280 万円
-
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