求人・転職情報
2件中の1〜2件を表示
SBIレミット株式会社
仕事内容
【職務概要】
資金決済法や犯罪収益移転防止法等の法令遵守、社内ルールの点検・再構築、外部委託先や提携金融機関とのデューデリジェンス、監督官庁への報告などを通じて、企業のコンプライアンス・リスク管理体制を強化し、全社的な課題解決と安全な事業運営に貢献する業務です。
【職務詳細】
■資金決済法、銀行法、犯罪収益移転防止法、外国為替及び外国貿易法ほか、各種法令遵守のための社内ルールの点検並びに再構築およびその社内周知徹底。
■コルレス先（国際送金における外国の提携金融機関）との相互デューデリジェンス
■外部委託先管理
■監督官庁宛の各種報告等
■その他コンプライアンス・リスク管理業務全般
【今後のキャリアパス】
業務を通じて会社全体の業務内容を把握したうえで、コンプライアンス・リスク管理業務の専門性を磨く、経営管理業務に進む、新規事業等の企画等に進むなど、ご本人の要望に合わせて経験を積んでもらいたいと考えております。
【魅力】
小規模な会社のため、風通しの良い会社です。自分の業務はここまでと決めたいタイプのかたより積極的に自分の守備範囲を広げていきたいかたに向いている職場です。
経験者のサポートを受けながらある程度の裁量を持ち自分の考えを活かし仕事ができる環境であり、他の会社では経験できないレベルや種類の仕事に関わる事が出来ると思います。また、様々な国籍やバックグラウンドを持つ従業員が集まっており、自然とダイバーシティとインクルーションが維持されている環境となります。
・現在の部署メンバーが比較的高齢（50代～60代）でもあることから、次世代を担っていただける方からのご応募をお待ちしています。
■働き方に関して
・残業は月10～20時間程度です。時差出勤制度もあり、実際に取り入れてる方も多くいます。社風は落ち着いており、ワークライフバランスを保ちながら働いていただける環境です。
■事業に関して
・業界NO1であり、年率20～30％の勢いで成長しています。日本における外国人労働者の数は年々増えており、今後も拡大していくことが見込まれます。
・手数料の安さに加え、使い易さやカスタマーサポートに力を入れています。
資金決済法や犯罪収益移転防止法等の法令遵守、社内ルールの点検・再構築、外部委託先や提携金融機関とのデューデリジェンス、監督官庁への報告などを通じて、企業のコンプライアンス・リスク管理体制を強化し、全社的な課題解決と安全な事業運営に貢献する業務です。
【職務詳細】
■資金決済法、銀行法、犯罪収益移転防止法、外国為替及び外国貿易法ほか、各種法令遵守のための社内ルールの点検並びに再構築およびその社内周知徹底。
■コルレス先（国際送金における外国の提携金融機関）との相互デューデリジェンス
■外部委託先管理
■監督官庁宛の各種報告等
■その他コンプライアンス・リスク管理業務全般
【今後のキャリアパス】
業務を通じて会社全体の業務内容を把握したうえで、コンプライアンス・リスク管理業務の専門性を磨く、経営管理業務に進む、新規事業等の企画等に進むなど、ご本人の要望に合わせて経験を積んでもらいたいと考えております。
【魅力】
小規模な会社のため、風通しの良い会社です。自分の業務はここまでと決めたいタイプのかたより積極的に自分の守備範囲を広げていきたいかたに向いている職場です。
経験者のサポートを受けながらある程度の裁量を持ち自分の考えを活かし仕事ができる環境であり、他の会社では経験できないレベルや種類の仕事に関わる事が出来ると思います。また、様々な国籍やバックグラウンドを持つ従業員が集まっており、自然とダイバーシティとインクルーションが維持されている環境となります。
・現在の部署メンバーが比較的高齢（50代～60代）でもあることから、次世代を担っていただける方からのご応募をお待ちしています。
■働き方に関して
・残業は月10～20時間程度です。時差出勤制度もあり、実際に取り入れてる方も多くいます。社風は落ち着いており、ワークライフバランスを保ちながら働いていただける環境です。
■事業に関して
・業界NO1であり、年率20～30％の勢いで成長しています。日本における外国人労働者の数は年々増えており、今後も拡大していくことが見込まれます。
・手数料の安さに加え、使い易さやカスタマーサポートに力を入れています。
求める経験 / スキル
【必須経験・スキル】
・社内規程の策定・改訂、監査対応、外部報告の経験
・コンプライアンス・リスク管理業務に関連する実務経験（金融機関または事業会社
・複数プロジェクトの進行管理経験（規制対応やシステム導入プロジェクト）
・社内外関係者との調整・折衝経験
【歓迎経験・スキル】
・チームマネジメント経験（3年以上）
・資金決済法、銀行法、犯罪収益移転防止法、外為法など金融関連法令の理解
・ビジネス英語
【求める人物像】
・自ら主体的に業務に取り込み、各種問題点の解決策を提案し実行できるかた
・営業部門、事務部門、カスタマーセンター、その他各種業務部門と連携し、全社的なソリューションを構築できるかた
・英語を使う業務に抵抗がないかた
・金融関係の実務経験があれば尚可
・社内規程の策定・改訂、監査対応、外部報告の経験
・コンプライアンス・リスク管理業務に関連する実務経験（金融機関または事業会社
・複数プロジェクトの進行管理経験（規制対応やシステム導入プロジェクト）
・社内外関係者との調整・折衝経験
【歓迎経験・スキル】
・チームマネジメント経験（3年以上）
・資金決済法、銀行法、犯罪収益移転防止法、外為法など金融関連法令の理解
・ビジネス英語
【求める人物像】
・自ら主体的に業務に取り込み、各種問題点の解決策を提案し実行できるかた
・営業部門、事務部門、カスタマーセンター、その他各種業務部門と連携し、全社的なソリューションを構築できるかた
・英語を使う業務に抵抗がないかた
・金融関係の実務経験があれば尚可
従業員数
96名
勤務地
東京都
想定年収
400 万円 ~ 700 万円
従業員数
96名
SBIレミット株式会社
仕事内容
【職務概要】
海外送金サービスにおけるAML（アンチ・マネーロンダリング）/CFT（テロ資金供与対策）として重要な役割を担います。多様な国籍・バックグラウンドのメンバーと協働し、取引のモニタリングを通して金融犯罪防止や法令遵守といった社会の健全な発展に直接貢献できる重要なポジションです。
【職務詳細】
■海外送金取引のモニタリング
・ 取引内容の確認
・ 顧客へのインタビュー項目の作成※
・ インタビュー結果の審査
■住信SBIネット銀行レミット支店に関する取引のモニタリング
・ 取引内容の確認
・顧客へのインタビュー項目の作成※
・インタビュー結果の審査
■顧客データのフィルタリング照合
■疑わしい取引の届出
■メンバーのマネジメント
※顧客と直接話す業務は発生致しません。
【今後のキャリアパス】
当社業務を通じて会社全体の業務内容を把握したうえで、AML/CFT対策室業務の専門性を磨く等、ご本人の要望に合わせて経験を積んでもらいたいと考えております。将来的には部門の中核メンバーとして活躍いただくことを期待しています。
【魅力】
小規模な会社のため、風通しの良い会社です。自分の業務はここまでと決めたいタイプのかたより積極的に自分の守備範囲を広げていきたいかたに向いている職場です。
経験者のサポートを受けながらある程度の裁量を持ち自分の考えを活かし仕事ができる環境であり、他の会社では経験できないレベルや種類の仕事に関わる事が出来ると思います。また、様々な国籍やバックグラウンドを持つ従業員が集まっており、自然とダイバーシティとインクルーションが維持されている環境となります。
・現在の部署メンバーが比較的高齢（50代～60代）でもあることから、次世代を担っていただける方からのご応募をお待ちしています。
■働き方に関して
・残業は月10～20時間程度です。時差出勤制度もあり、実際に取り入れてる方も多くいます。社風は落ち着いており、ワークライフバランスを保ちながら働いていただける環境です。
■事業に関して
・業界NO1であり、年率20～30％の勢いで成長しています。日本における外国人労働者の数は年々増えており、今後も拡大していくことが見込まれます。
・手数料の安さに加え、使い易さやカスタマーサポートに力を入れています。
海外送金サービスにおけるAML（アンチ・マネーロンダリング）/CFT（テロ資金供与対策）として重要な役割を担います。多様な国籍・バックグラウンドのメンバーと協働し、取引のモニタリングを通して金融犯罪防止や法令遵守といった社会の健全な発展に直接貢献できる重要なポジションです。
【職務詳細】
■海外送金取引のモニタリング
・ 取引内容の確認
・ 顧客へのインタビュー項目の作成※
・ インタビュー結果の審査
■住信SBIネット銀行レミット支店に関する取引のモニタリング
・ 取引内容の確認
・顧客へのインタビュー項目の作成※
・インタビュー結果の審査
■顧客データのフィルタリング照合
■疑わしい取引の届出
■メンバーのマネジメント
※顧客と直接話す業務は発生致しません。
【今後のキャリアパス】
当社業務を通じて会社全体の業務内容を把握したうえで、AML/CFT対策室業務の専門性を磨く等、ご本人の要望に合わせて経験を積んでもらいたいと考えております。将来的には部門の中核メンバーとして活躍いただくことを期待しています。
【魅力】
小規模な会社のため、風通しの良い会社です。自分の業務はここまでと決めたいタイプのかたより積極的に自分の守備範囲を広げていきたいかたに向いている職場です。
経験者のサポートを受けながらある程度の裁量を持ち自分の考えを活かし仕事ができる環境であり、他の会社では経験できないレベルや種類の仕事に関わる事が出来ると思います。また、様々な国籍やバックグラウンドを持つ従業員が集まっており、自然とダイバーシティとインクルーションが維持されている環境となります。
・現在の部署メンバーが比較的高齢（50代～60代）でもあることから、次世代を担っていただける方からのご応募をお待ちしています。
■働き方に関して
・残業は月10～20時間程度です。時差出勤制度もあり、実際に取り入れてる方も多くいます。社風は落ち着いており、ワークライフバランスを保ちながら働いていただける環境です。
■事業に関して
・業界NO1であり、年率20～30％の勢いで成長しています。日本における外国人労働者の数は年々増えており、今後も拡大していくことが見込まれます。
・手数料の安さに加え、使い易さやカスタマーサポートに力を入れています。
求める経験 / スキル
【必須経験・スキル】
・コンプライアンス等の金融機関バックオフィス経験者
※アシスタントマネジャー以上を希望される場合はマネジメント経験必須（2人以上のチーム、1年以上）
【歓迎経験・スキル】
・金融関係の知識
・AML/CFT対策経験者
・CAMS等のマネー・ローンダリングに関する資格があれば尚可。入社後に資格補助有。
・データ分析、トランザクションパターンの把握等の分析スキル
・犯罪収益移転防止法、FATF勧告等の法務知識
・AMLシステム、AI・RPAの活用等
【求める人物像】
・自ら主体的に業務に取り込み、各種問題点の解決策を提案し実行できるかた
・各種業務部門と連携し、全社的なソリューションを構築できるかた
・これからAML/CFT対策の専門性を高めたいかた
・コンプライアンス等の金融機関バックオフィス経験者
※アシスタントマネジャー以上を希望される場合はマネジメント経験必須（2人以上のチーム、1年以上）
【歓迎経験・スキル】
・金融関係の知識
・AML/CFT対策経験者
・CAMS等のマネー・ローンダリングに関する資格があれば尚可。入社後に資格補助有。
・データ分析、トランザクションパターンの把握等の分析スキル
・犯罪収益移転防止法、FATF勧告等の法務知識
・AMLシステム、AI・RPAの活用等
【求める人物像】
・自ら主体的に業務に取り込み、各種問題点の解決策を提案し実行できるかた
・各種業務部門と連携し、全社的なソリューションを構築できるかた
・これからAML/CFT対策の専門性を高めたいかた
従業員数
96名
勤務地
東京都
想定年収
400 万円 ~ 700 万円
従業員数
96名
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