金融犯罪対策担当｜全社金融犯罪対策の運営・高度化に関わるポジション
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
勤務地
東京都
従業員数
655名
仕事内容
■部署の概要・役割
金融犯罪対策部は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、不正取引、反社会的勢力との関係遮断等の金融犯罪リスクから当社および顧客を保護することを目的とし、関係法令・当局ガイドラインおよび社内規程に基づき、全社的な金融犯罪対策の企画・運営・高度化を担う部門です。
■担当いただく業務内容
１．口座開設フィルタリング
社内システムによる各種ブラックリストとの照合・重複している口座開設申込の調査・対応
２．口座スクリーニング
公知情報による新規口座、既存口座のスクリーニング・専用端末による制裁対象者等のスクリーニング・
外部から提供を受けたブラックリスト更新情報による既存口座のスクリーニング
３．取引モニタリング
専用システムによる口座取引状況のモニタリング・外国送金の制裁対象者、規制対象ワード等のスクリーニング
４．口座凍結対応
警察署、弁護士等から通知された犯罪口座の凍結対応および自社判断による口座凍結、並びに強制解約の事務処理など
５．各種業務の効率化推進
ペーパーレス化等業務効率化推進・規程/マニュアル整備
■組織体制・雰囲気
・部署のミッションはマネー・ローンダリング、テロ資金供与、不正取引等の金融犯罪を未然に防止・検知・対応することで、当社の健全性と社会的信用を維持・向上させることです。
・組織としては穏やか・誠実・落ち着いた雰囲気です。
・金融機関としての安定した基盤・ルールがある一方で、計画的にアップデートしていくスピード感があります。
・他社で金融犯罪対策業務に従事していた方が多く、上長は内部監査部経験者です。
■入社後のイメージ
・入社直後～入社半年
上記の1～4の一連の業務を経験していただきます。
・入社半年以降
上記の1～4の業務及び精査業務を担当していただきます。またそれを踏まえ５の業務効率化推進の担当もしていただきます。
適性に応じて今後、育成やマネジメントをお任せさせていただく場合がございます。
■中長期的なキャリアパス
・社内の資格支援制度を活用し、様々な資格を取得することができます。
・国際的に強化が必要な領域であり専門性を高めることができます。
・適性に応じて今後、育成やマネジメントをお任せさせていただく場合がございます。
■ 部署のメンバー構成
金融犯罪対策部は部長を含め20名です。
そのうち配属予定の業務課は、
人数：メンバー15名
男女比：男性45% 女性55%
年代比：20代～50代 40代前半がメイン
となります。
仕事内容変更範囲
会社の指示する業務
職位
ー
募集背景
増員
募集人数
1人
応募条件
技能/経験
【必須】
・銀行等金融機関において、金融犯罪、マネー・ローンダリング防止に関する専門的な業務経験のある方
・マネー・ローンダリング防止管理態勢に関する専門的知見または相当の実務経験のある方
【歓迎】
・CAMS（公認AMLスペシャリスト）保有の方
・チームマネジメント経験のある方
【求める人物像】
・明るく、積極的にコミュニケーションが取れる方。主体的に行動ができる方。
・部門間・外部関係者との調整が必要な場面に強い方。
・相手の立場・状況を踏まえて話ができる方。
・「説得」より「合意形成」が得意な方。
・自部署のみでなく、会社全体を成長させることを考えている方。
学歴
大学
職務経験
要
業界経験
要
年齢
年齢制限不問
英語力
不問
その他語学力
語学力詳細
ー
勤務条件
雇用形態
無期雇用
試用期間
有り(6ヶ月)
給与
年俸制
年収：800万円 ~ 1,200万円
月収：53万円～100万円
月額基本給：43万円～81万円
賞与・インセンティブ
年1回
リーダークラス：賞与1回（月給：年収の15分割 ※年俸制）
シニアマネージャー：賞与なし（月給：年収の12分割 ※年俸制）
昇給
有り 年1回 / 4月
勤務地
東京都
新宿オフィス：東京都新宿区北新宿二丁目21番1号新宿フロントタワー
交通手段1 沿線名：東京メトロ丸ノ内線 駅名：西新宿駅 最寄駅から：徒歩5分
勤務地変更範囲
出向
就業時間
08:45～17:45
休憩時間：1時間
残業：月10時間～30時間程度
固定（定額）残業代制
・月間フレックスタイム制、コアタイム なし
※職務内容により、コアタイムなし・シフト勤務制の場合あり
・1日あたり標準労働時間 8時間
残業手当
定額の残業代＋通常の残業代
固定残業時間 30時間 / 月
固定残業代 100,590円 / 月
・基本年棒に月あたり30時間相当の超過勤務手当（100,590円～188,610円）を含む。
※30時間を超える分は別途支給
通勤手当
交通費：全額支給
その他手当
休日・休暇
完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始
年間休日：123
年間有給休暇：入社7ヶ月目には最低10日以上
【休日・休暇詳細】
※初年度有給休暇：8～17日（入社月により按分付与）
慶弔休暇、その他会社所定の休日
社会保険
雇用保険, 健康保険, 労災保険, 厚生年金
介護保険
福利厚生
退職金制度（キャリアインセンティブ制度）、ソニーファミリークラブ、ソニー団体保険、ソニー健保保養所、ソニーフィナンシャルグループ社員持株会 等
受動喫煙対策
就業場所 原則禁煙（分煙）
備考
※上記年収は年俸制＋賞与（業績連動）の目安になります。 ※全日ビジネスカジュアルです。
選考内容
選考プロセス
適性試験：有り 、 面接回数：2回
求人No.：NJB2373762
最終更新日：2026/4/13
企業情報
企業名
ソニー銀行株式会社
代表者名
代表取締役社長 南 啓二
設立
2001年4月
従業員数
655名
資本金
38,500,000,000円
本社所在地
〒100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
株式公開
未公開
日系・外資
日系
企業URL
http://www.sonybank.net/
事業内容
金融業（インターネット銀行）
・円預金 ・外貨預金・仕組み預金 ・外国為替証拠金取引（FX) ・デビットカード（Sony Bank WALLET）
・投資信託、NISA・株式、債券（金融商品仲介） ・住宅ローン ・カードローン ・クレジットカード
事業に関する特色
◆ソニー銀行は設立以来、自立した個人に資産運用を中心とする金融サービスを提供するという方針を貫きつつ、フラット＆フレキシブルな組織/カルチャーを構築し、新たな商品開発も積極的且つ柔軟に取り組んでいます。顧客ごとのニーズに即した運用が行えるよう金融知識を提供しています。
◆IT技術の発達は、高度の金融サービスをインターネットを通じて実現することを可能にしました。一段と高度化し、よりニーズに適したサービスを、より低いコストで提供します。従来、人手に多くを依存していたために一部のお客さまに限らざるを得なかった高度な金融サービスを、より多くのお客さまに享受していただけることを目指します。
◆株主：ソニーフィナンシャルグループ株式会社100%
格付け
<S&P グローバル・レーティング・ジャパン（株）>
長期カウンターパーティ格付け：A
短期カウンターパーティ格付け：A－1
<（株）日本格付研究所 (JCR)>
長期発行体格付：AA
【売上構成比】
預金（定期、外貨）、投資信託、個人向けローン（住宅ローン他）
会社の特色
◆国内ネットバンクとしては唯一の個人金融資産運用専業のネットバンクです。
◆企業理念：『フェアである』ことの追求。『高付加価値』・『高品質』のサービス提供を続けています。
◆フラットで柔軟な組織構成：サービスの基本は真摯な姿勢にあるとの考えに立ち、業務を行う一人ひとりが、その能力を最高度に発揮し、その可能性を追求し、自立した個人が自由豁達かつ愉快に業務を行える環境を整備しています。縦割りでなく、それぞれのグループがお互いを尊重し、柔軟に対応し合うフラットな組織作りに定評があります。
◆グローバル・エクセレント・カンパニーであり、日本における“コーポレートガバナンス”の先駆者である『ソニー』の方針に基づき、内部統制、リスクマネジメント、コンプライアンス、内部監査が高いレベルで充実。
◆ドレスコード：常時ビジネスカジュアル
【平均年齢】40歳
その他の特色
◆ソニーは、昭和21年5月の創立以来、エレクトロニクス技術の発達を民生用エレクトロニクスに生かし、オーディオ、ビデオ、テレビ、情報・通信といった事業を中核に発展するとともに、そのコンテンツであるゲーム、音楽、映画、さらには保険も包含して業務を展開してきました。ソニーバンクは、ソニーにこれまでに蓄積されてきた経験、技術をもとに、発達するインターネット技術を活用した銀行業務を実現し、利用者の利便性を拡大しています。
[競合会社]
三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、東京スター銀行、住信SBIネット銀行、楽天銀行、PayPay銀行、auじぶん銀行、セブン銀行、イオン銀行
[主要販売先]
国内個人
売上実績
求人No.：NJB2373762
最終更新日：2026/4/13