ログアウト

ログアウトしますか?

ログアウト

閉じる

求人情報詳細

グローバル金融犯罪対策部(AML)

求人番号
NJB0987946
採用企業名
メガバンク
特徴

(転職コンサルタントからのメッセージ)

メガバンクにおける、グローバル金融規制に対応するための採用ポジションです。マーケットおよびガバナンス観点での強化を必要としています。

職種

内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス

雇用形態
無期雇用
勤務地
東京都
仕事内容

グローバル金融犯罪対策部に所属いただき、以下いずれかの業務に従事頂きます。

【コンプライアンス・テスティング】
・マネーローンダリング防止態勢に関する検査・評価業務
・マネー・ローンダリング防止、経済制裁対応、贈収賄防止等にて内外法令や社内規定に照らし、必要な手続が整備され、適切に運用されている否かを点検、検証、評価、問題点の抽出、改善提案、経営宛て報告を行う業務(対象は本邦の本部各部署及び支店)

【贈収賄・汚職防止業務】
・贈収賄・汚職防止規則に則った行内関係所管部の手続の遵守
・国内外の行内関係所管部とのコミュニケーションに関する業務

【経済制裁スクリーニング・ インベスティゲーション】
・個別の外国為替取引の経済制裁規制抵触の有無や取引先に経済制裁対象者が含まれていないかを調査、確認、対処する業務

【コルレスモニタリング】
・コルレス送金の事後モニタリング、送金に関する事実関係調査に関する業務


■休日:祝日, 年末年始, 土, 日

求める経験
年齢制限の理由

<必須>
各ポジション毎の必須経験

【コンプライアンス・テスティング】
・過去にコンプライアンス、リスク管理、監査、事務管理の経験がある方
・分析力、論理的思考力、コミュニケーション力の高い方

【贈収賄・汚職防止業務】
・贈収賄・汚職防止(Amti-Bribery and Corruption, ABC)業務経験不問。
・当局規制に基づく行内の手続きの具体化、行内の浸透を他部とコミュニケーションしながら推進できる方。

【経済制裁スクリーニング・インベスティゲーション】
・貿易取引や外為業務に従事した経験を有する方。金融機関経験者であれば尚可。
・顧客KYC業務に従事した経験がある方。


【コルレスモニタリング 】
・リスク管理、コンプライアンス、監査などの領域経験者、または、外為事務、コルレス業務、金融機関取引、市場事務などの経験者。


■職種未経験者:可

年収
800万円-1300万円
語学力
英語力:中級以上
※英語力※
必須:読書き等のビジネス対応経験
歓迎:テレカン対応、ビジネスでの会話
(グローバル金融犯罪対策部のヘッドクオーターがNYになったため、頻繁に英語を使用して頂く機会がございます)
受動喫煙対策
就業場所 全面禁煙
受動喫煙対策詳細